公告日期：2025-12-11

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市思明区观日路 44 号 8 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈秋兰

6.会议列席人员：公司信息披露负责人、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度及 2022-2024 年度经营班子任期薪酬考核事宜的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度审计报告，对公司经营班子 2024 年度及 2022-2024 年度任
期薪酬考核作最终决算。
2.回避表决情况：

董事刘龙辉回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林波、曾志强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于经营班子成员岗位聘任协议书(2025-2027 年度)事宜的议案》
1.议案内容：

为加强企业经营层管理，提高公司绩效，根据《厦门卫星定位应用股份有 限公司章程》以及相关制度规定，由公司按照相关制度规定与公司经营层成员 在合法、公平、平等自愿和协商一致、诚实信用的基础上，依法依规建立契约 关系。
2.回避表决情况：

董事刘龙辉回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林波、曾志强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于经营班子成员任期经营业绩责任书(2025-2027 年度)事宜的议案》
1.议案内容：

为全面落实公司经营业绩目标，进一步完善公司的组织绩效管理，建立有 效的激励约束机制，公司与经营班子成员就 2025-2027 年的任期业绩目标进行 约定，并签订任期经营业绩责任书。
2.回避表决情况：

董事刘龙辉回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林波、曾志强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟注销控股子公司厦门北斗通信息技术股份有限公司的议案》
1.议案内容：

公司持有厦门北斗通信息技术股份有限公司 51%的股权，因厦门北斗通信
息技术股份有限公司的经营未达预期，公司拟与厦门北斗通信息技术股份有限 公司的其他股东就解散事宜达成股东会决议。如厦门北斗通信息技术股份有限 公司的股东会就解散事宜表决通过，则公司将依法开展注销控股子公司厦门北 斗通信息技术股份有限公司的相关工作，同时授权公司管理层依法办理相关注 销事宜。如未能与厦门北斗通信息技术股份有限公司的其他股东就解散事宜达 成股东会决议，则公司拟申请厦门北斗通信息技术股份有限公司破产清算。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计
机构。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵 循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质 量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审 计工作，服务费用由双方协商确定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反……
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