公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-013

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为厦门卫星定位应用股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林波、曾志强在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

林波，女，1982 年 3 月出生，博士。2007 年 8 月至今，在厦门理工学院经
济与管理学院任副教授、硕士生导师。2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

曾志强，男，1971 年 11 月出生，博士。厦门理工学院计算机与信息工程学
院教授、硕士生导师，厦门市引进高层次人才。2007 年毕业于浙江大学计算机科学与技术学院，获博士学位。主要研究方向为人工智能与模式识别。2013 年至 2016 年，在厦门理工学院计算机与信息工程学院任院长助理；2016 年至 2019年，在厦门理工学院计算机与信息工程学院任副院长；2023 年至今，任物联网应用技术福建省高校重点实验室主任。2025 年 9 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事林波、
曾志强会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次

公告编号：2026-013

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

林波 3 3 0 0 否 2

曾志强 3 3 0 0 否 2

林波担任公司董事会审计委员会委员、审计委员会召集人；

曾志强担任公司董事会审计委员会委员。

2025 年度，独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事林波、曾志强对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 9 第四届董事会 《关于偶发性关联交易的议案— 同意

月 17 日 第三次会议 向厦门信息集团有限公司销售商

品或劳务》

2025 年 11 第四届董事会 1、《关于偶发性关联交易的议案 同意

月 19 日 第四次会议 —向厦门市数智政通科技有限公

司销售商品或提供劳务》；

2、《关于偶发性关联交易的议案

——向厦门公交集团掌上行科技

有限公司采购商品或接受劳务》。

2025 年 12 第四届董事会 1、《关于 2024 年度及 2022-2024 同意

月 10 日 第五次会议 年度经营班子任期薪酬考核事宜

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