公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-022

证券代码：870421 证券简称：博诚环境 主办券商：开源证券
北京博诚立新环境科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870421 博诚环境 2022 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届董事会任期已届满， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名陈波洋、陈吕军、薛艳永、宋磊、廖兴英为公司第三届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2022 年 9 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，（公告编号：2022-021）（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名金洁、丁茜为公司第三届监事会股东监事候选人。自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对

公告编号：2022-022

象。

具体内容详见 2022 年 9 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，（公告编号：2022-021）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托其他人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记；公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 11 日 8：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李功；联系电话：010-51656067
（二）会议费用：自理

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