公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-021

证券代码：870421 证券简称：博诚环境 主办券商：开源证券
北京博诚立新环境科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议 于 2022年 9 月 22 日审议并通过：

提名陈波洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,400,000 股，占公司股本的 88%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈吕军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,998,750 股，占公司股本的 9.9958%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛艳永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖兴英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年

公告编号：2022-021

9 月 22 日审议并通过：

提名金洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁茜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

金洁女士，女，蒙古族，大学本科学历。2003 年 9 月至 2013 年 11 月在浦华环保
有限公司任项目经理；2013 年 12 月至 2016 年 2 月在北京市劳动保护科学研究所任
环境评价工程师；2016 年 4 月至 2019 年 10 月在山西华瑞鑫环保科技有限公司北京
分公司任副总经理；2019 年 11 月至 2020 年 11 月在中科森环企业管理（北京）有限公
司任咨询部主管；2020 年 11 月今在北京博诚立新环境科技股份有限公司任咨询部总监。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022
年 9 月 22 日审议并通过：

选举卢育源先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 11 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2022-021

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》……
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