公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-018

证券代码：870421 证券简称：博诚环境 主办券商：开源证券
北京博诚立新环境科技股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：金洁
6.会议列席人员：职工代表
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5
人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举霍欣蕊女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案

公告编号：2025-018

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会届满，职工代表大会选举霍欣蕊女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。霍欣蕊女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要
求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《北京博诚立新环境科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》特此公告。

北京博诚立新环境科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 31 日

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