公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-020

证券代码：870421 证券简称：博诚环境 主办券商：国融证券
北京博诚立新环境科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈波洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事薛艳永因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁茜因工作缺席；

公告编号：2020-020

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员参加会议。
二、议案审议情况
1. 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司 2019 年度董事会工作报告。

表决结果：同意 12,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项.
2. 审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：详见于公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》
（公告编号：2020-008）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
表决结果：同意 12,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。
3. 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司 2019 年度财务决算报告。

表决结果：同意 12,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。
4. 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司 2020 年度财务预算报告。

表决结果：同意 12,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。
5. 审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：为扩大生产经营，公司 2019 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 12,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。
6. 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司 2019 年度监事会工作报告。

公告编号：2020-020

表决结果：同意 12,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。
7. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：公司《监事会议事规则》。

表决结果：同意 12,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反……
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