公告日期：2020-05-22

北京博诚立新环境科技股份有限公司

章程

日期：2020年5月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股东持股情况......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议...... 15

第五章 董事会......18

第一节 董事......18

第二节 董事会......21

第六章 高级管理人员......24
第七章 监事会......26

第一节 监事......26

第二节 监事会......27

第三节 监事会决议......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 内部审计......30

第三节 会计师事务所的聘任...... 30

第九章 通知......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算......32

第十一章 信息披露......33
第十二章 投资者关系管理......33

第十三章 纠纷解决......34
第十四章 修改章程......34
第十二章 附则......34

北京博诚立新环境科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护北京博诚立新环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 北京博诚立新环境科技股份有限公司经公司登记注册机关批准，由
有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局顺义分局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 设立方式：发起设立。

第五条 公司注册名称

中文名称：北京博诚立新环境科技股份有限公司

第六条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 3 层
337。

邮政编码：101300

第七条 公司注册资本为人民币 1200 万元。

第八条 公司经营期限为 20 年的股份有限公司。

第九条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：

坚持严谨、敬业、求实、创新的企业文化，倡导专业高效、服务至上的服务理念，为客户提供满意有价值的服务。

公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；建设工程项目管理；工程技术咨询；专业承包；企业管理；经济贸易咨询；会议服……
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