公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-003

证券代码：870422 证券简称：品新检测 主办券商：东北证券
南宁品新工程检测咨询股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870422 品新检测 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广西同望律师事务所吴静、颜灿律师。
（七）会议地点

南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区第 15 号标准厂房 3 楼大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》
2020 年度监事会工作报告
（二）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》
2020 年度董事会工作报告
（三）审议《2020 年年度报告及其摘要的议案》
2020 年年度报告及其摘要
（四）审议《2020 年度财务决算报告的议案》
2020 年度财务决算报告
（五）审议《2021 年度财务预算方案的议案》
2021 年度财务预算方案
（六）审议《2020 年年度权益分派预案的议案》
2020 年度不进行权益分派。

公告编号：2021-003

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
本公司拟续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
（1）公司预计 2021 年度为关联方南宁市政工程集团有限公司提供检测服务，交易金额不超过 3,000,000.00 元。
（2）公司预计 2021 年度为关联方广西鸿业城建设集团有限公司提供检测服务，交易金额不超过 500,000.00 元。

以 上 议 案 内 容 详 见 刊 载 于 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《南宁品新工程检测咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《南宁品新工程检测咨询股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《南宁品新工程检测咨询股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。