公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-012

证券代码：870422 证券简称：品新检测 主办券商：东北证券
南宁品新工程检测咨询股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2. 会议召开地点：南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区第 15 号标准厂
房 3 楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈锦耀先生

6. 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关

公告编号：2021-012

议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）公司预计 2022 年度为关联方南宁市政工程集团有限公司提供检测服务，交易金额不超过 3,000,000.00 元。

（2）公司预计 2022 年度为关联方广西鸿业城建设集团有限公司提供检测服务，交易金额不超过 500,000.00 元。
2.回避表决情况
（1）公司与南宁市政集团的关联关系如下：公司董事长、实际控制人陈锦耀是南宁市政集团董事长、实际控制人，持有南宁市政集团 24.725%的股权；公司董事、股东庄艳持有南宁市政集团 6.00%的股权；公司董事、股东邓明辉持有南宁市政集团 3.15%的股权；公司法定代表人、董事何明理持有南宁市政集团 1.75%的股权。本次交易构成关联交易。
（2）广西鸿业城建设集团有限公司为公司关联方。公司董事长、实际控制人陈锦耀是鸿业城集团股东，持有鸿业城集团 20.00%的股权，本次交易构成关联交易。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
南宁品新工程检测咨询股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

公告编号：2021-012

南宁品新工程检测咨询股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日

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