公告日期：2019-04-18

证券代码：870422 证券简称：品新检测 主办券商：东北证券

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：南宁市国凯大道东19号金凯工业园南区第15号标准厂房3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式

发出

5.会议主持人：董事长陈锦耀先生

6.会议列席人员（如有）：高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司

法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2018年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本公司拟续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019按度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于追认向关联方广西鸿业城建设集团有限公司提供检测服务的议案》

1.议案内容：

2018年度，公司向关联方广西鸿业城建设集团有限公司提供检测服务，交易金额为28,723.73元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

广西鸿业城建设集团有限公司为公司关联方。公司董事长、实际控制人陈锦耀是鸿业城集团股东，持有鸿业城集团20.00%的股权，本次交易构成关联交易，关联董事陈锦耀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十） 审议《关于追认向关联方南宁市政工程集团有限公司提供检测服务的议……
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