公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-002

证券代码：870426 证券简称：普英特 主办券商：光大证券
上海普英特高层设备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：沈惠斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与召集符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》就 2023年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-002

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净利
润 15,457,859.90 元，2023 年年末合并口径未分配利润为 16,278,682.97 元，母公
司未分配利润为 5,870,552.47 元。公司拟以母公司未分配利润向股东分派现金股利。

分配方案为：公司以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 12,850,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 4.20 元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的

公告编号：2024-002

结果为准。股东应缴税费按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的2023 年年度报告及摘要。（公告编号：2024-003、2024-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》议案1.议案内容：

2023 年度未发生资金占用情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。……
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