公告日期：2025-05-20

证券代码：870426 证券简称：普英特 主办券商：光大证券
上海普英特高层设备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区茂兴路 86 号 9F 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒯文龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集/召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和公司章程的要求，结合公司董事会的实际工作情况，对公司董事会在 2024 年度的各项工作进行总结汇报，形成《2024 年度董事会工作报告》，现提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责；结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》，报告对 2024 年工作进行了总结，现提请股东大会进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主要经营情况，审议了《公司 2024 年度财务决算报告》，现提请股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2024 年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司拟定了《2025 年
度财务预算报告》，现提请股东大会进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并净利
润 24,333,898.45 元，2024 年年末合并口径未分配利润为 27,762,581.42 元，
母公司未分配利润为 12,358,092.41 元。公司拟以母公司未分配利润向股东分派现金股利。

分配方案为：公司以截止 2024 年 12 月 31 日总股本 12,850,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 6.00 元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以……
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