公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-014

证券代码：870426 证券简称：普英特 主办券商：光大证券
上海普英特高层设备股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区茂兴路 88 号 9F

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：沈惠斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海普英特高层设备股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名沈惠斌为公司第四届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，

公告编号：2025-014

监事会提名沈惠斌为公司第四届监事会监事候选人，待股东会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。

经核查，沈惠斌不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名李斌为公司第四届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名李斌为公司第四届监事会监事候选人，待股东会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。

经核查，李斌不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-014

三、备查文件

《上海普英特高层设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。