公告日期：2020-04-22

证券代码：870426 证券简称：普英特 主办券商：光大证券
上海普英特高层设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十四条 持有公司 5%以上有表决权股 第三十四条 持有公司 5%以上有表决权股
份的股东，将其持有股份进行质押的，应当 份的股东，将其持有股份进行质押、冻结、自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制
表决权的，应当自该事实发生当日，向公司
作出书面报告。

通过接受委托或者信托等方式持有或实际控
制的股份达到 5%以上的股东或者实际控制
人，应当及时将委托人情况告知挂牌公司，
配合公司履行信息披露义务。

第三十六条 股东大会是公司的权力机构， 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算或者 （九）对公司合并、分立、解散和清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准第三十七条规定的担保事 （十二）审议批准第三十七条规定的担保事
项； 项；

（十三）审议公司单独或一个会计年度内购 （十三）审议公司单独或一个会计年度内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 10%的事项； 总资产 10%的事项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）审议法律、法规和公司章程规定应 （十五）审议公司与关联方发生的成交金额
当由股东大会决定的其他事项。 （提供担保除外）占公司最近一期经审计总
资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者
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