公告日期：2020-04-22

证券代码：870426 证券简称：普英特 主办券商：光大证券
上海普英特高层设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集/召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870426 普英特 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的万商天勤（上海）律师事务所蒲颖律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》议案
《2019 年董事会工作报告》就 2019 年董事会工作进行总结。
（二）审议《2019 年监事会工作报告》议案
《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。
（三）审议《2019 年财务决算报告》议案
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。
（四）审议《2020 年财务预算报告》议案
根据 2019 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年
度财务预算报告。
（五）审议《2019 年度利润分配预案》议案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现合并净利润11,347,009.79，未分配利润为 15,634,582.31 元。2019 年期末母公司未分配利润为 8,218,365.42 元。公司拟以母公司未分配利润向股东分派现金股利。

分配方案为：公司以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 12,850,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派 6.00 元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第78 号）执行。
（六）审议《关于修订公司章程》议案
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。
（七）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》议案

2019 年度未发生资金占用情况。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国
中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2020-009）。
（八）审议《续聘上会会计师事务所为审计机构》议案
公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。（九）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《上海普英特高层设备股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。（公告编号：2020-004、2020-005）

（十）审议《关于使用公司闲置资金委托理财》议案
公司对总额度不超过 2000 万元的闲置资金适时进行现金管理，经股东大会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内……
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