公告日期：2025-06-18

证券代码：870427 证券简称：ST 天天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室+腾讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林彦兵
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有 效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事林小龙、姜珂因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2024 年年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长汇报董事会 2024 年度工
作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表汇报监事会 2024
年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予
以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
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