公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-025

证券代码：870428 证券简称：紫灿科技 主办券商：新时代证券
紫灿科技（上海）股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：上海市闵行区虹井路 185 号 2A18 室紫灿科技(上海)股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨海萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-025

3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
公司拟向上海银行杨浦支行贷款 300 万元，贷款期限 12 个月。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
紫灿科技（上海）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议

紫灿科技（上海）股份有限公司 2021 年 9 月 24 日股权登记日的股东名册

紫灿科技（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

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