公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-011

证券代码：870428 证券简称：紫灿科技 主办券商：国融证券
紫灿科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区虹井路 185 号 806 室紫灿科技（上海）股份
有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨海萍

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款暨资产质押》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-011

为满足公司紫灿科技(上海)股份有限公司(以下简称“紫灿科技”)正常的经营需要，向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行取得综合授信额度 1000 万元，期限 5 年,用于经营周转，上述贷款采用包括但不限于抵押、质押、信用的担保方式，公司拟以公司所持有的发明专利《一种基于全链路的广告投放分析方法》，专利号:Z202310757379.X 作为质押物进行质押。具体事项以上述主体与银行签订的借款合同、质押合同为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

关于召开 2025 年第二次临时股东会
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

紫灿科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

紫灿科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

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