公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-016

证券代码：870428 证券简称：紫灿科技 主办券商：国融证券
紫灿科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区虹井路 185 号 806 室紫灿科技（上海）股份
有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨海萍

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

公司董事会根据《公司法》、公司章程的规定结合公司未来经营发展，拟变更营业执照经营范围，提请全体董事审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、公司章程的规定结合公司未来经营发展，拟修订公司章程，提请全体董事审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟召开 2025 年第三次临时股东会，提请全体董事审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-016

《紫灿科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

紫灿科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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