公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-029

证券代码：870428 证券简称：紫灿科技 主办券商：国融证券
紫灿科技（上海）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨海萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事綦洪亮、李瑞成因个人原因缺席；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李勤、杨胜龙、赵春燕因个人缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名以下人员为公司第四届董事会候选人：杨海萍女士、黄逗逗先生、李瑞成先生、崔家峰先生、綦洪亮先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人 》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名以下人员为公司第四届监事会非职工监事候选人：赵春燕女士、杨胜龙先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2025-029

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请信用贷款人民币 1000 万元整，贷款期限叁年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

名称

杨海萍 董事 就任 2025-09-29 2025 年第四次临 审议通过

时股东会会议

黄逗逗 董事 就任 2025-09-29 2025 年第四次临 审议通过

时股东会会议

李瑞成 董事 就任 2025-09-29 2025 年第四次临 审议通过

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