公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-001

证券代码：870429 证券简称：安泰园林 主办券商：开源证券
张家口安泰园林景观工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长安占军先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年向金融机构申请综合授信额度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2024 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 5000 万元的综合授信

公告编号：2024-001

额度。（有效期内，授信额度可循环试用，即有效期内任何时点融资额度不超过5000 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信额度最高限额，额度最终以各金融机构实际审批的实际授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层，在经批准的综合授信业务授信额度及有效期内（2024年第一次临时股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于<向张家口银行股份有限公司申请借款暨关联交易>的议案》1.议案内容：

1、公司于 2023 年向张家口银行股份有限公司借款 434 万元，借款将于近日
到期，因公司经营需要，公司预计于 2024 年向张家口银行股份有限公司借款不超过 500 万元，该笔借款期限为一年，本次银行借款继续由张家口市融资担保集团有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人安占军、股东牛春霞均提供连带责任担保，安占军拟以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司 500 万股股权进行股权质押反担保。

2、公司于 2023 年向张家口银行股份有限公司借款 697 万元，借款将于近日
到期，因公司经营需要，公司预计于 2024 年向张家口银行股份有限公司借款不超过 700 万元，该笔借款期限为一年，本次银行借款继续由张家口市融资担保集团有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人安占军、股东牛春霞均提供连带责任担保。安占军拟以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司 700 万股股权进行股权质押反担保。

3、公司于 2023 年向张家口银行股份有限公司借款 260 万元，借款将于近日
到期，因公司经营需要，公司预计于 2024 年向张家口银行股份有限公司借款不超过 300 万元，该笔借款期限为一年，本次银行借款继续由张家口市融资担保集

公告编号：2024-001

团有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人安占军、股东牛春霞均提供连带责任担保。

具体事项以公司与张家口银行股份有限公司、张家口市融资担保集团有限公司最终签订的合同为准。
2.回避表决情况

关联董事安占军、安建波、安建斌回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于<向河北怀来农村商业银行股份有限公司申请借款暨关联交易>
的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年向河北怀来农村商业银行股份有限公司借款……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。