公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-004

证券代码：870429 证券简称：安泰园林 主办券商：开源证券
张家口安泰园林景观工程股分有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 5 日 9:00，预计会期 0.5 天。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870429 安泰园林 2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安泰园林会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年向金融机构申请综合授信额度>的议案》

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2024 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 5000 万元的综合授信额度。（有效期内，授信额度可循环试用，即有效期内任何时点融资额度不超过5000 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信额度最高限额，额度最终以各金融机构实际审批的实际授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层，在经批准的综合授信业务授信额度及有效期内（2024年第一次临时股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。
（二）审议《关于<向张家口银行股份有限公司申请借款暨关联交易>的议案》
1、公司于 2023 年向张家口银行股份有限公司借款 434 万元，借款将于近日
到期，因公司经营需要，公司预计于 2024 年向张家口银行股份有限公司借款不超过 500 万元，该笔借款期限为一年，本次银行借款继续由张家口市融资担保集团有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人安占军、股东牛春霞均提供连带责任担保，安占军拟以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司 500万股股权进行股权质押反担保。

2、公司于 2023 年向张家口银行股份有限公司借款 697 万元，借款将于近日

公告编号：2024-004

到期，因公司经营需要，公司预计于 2024 年向张家口银行股份有限公司借款不超过 700 万元，该笔借款期限为一年，本次银行借款继续由张家口市融资担保集团有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人安占军、股东牛春霞均提供连带责任担保。安占军拟以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司 700万股股权进行股权质押反担保。

3、公司于 2023 年向张家口银行股份有限公司借款 260 万元，借款将于近日
到期，因公司经营需要，公司预计于 2024 年向张家口银行股份有限公司借款不超过 300 万元，该笔借款期限为一年，本次银行借款继续由张家口市融资担保集团有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人安占军、股……
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