
公告日期:2024-04-09
公告编号:2024-005
证券代码:870429 证券简称:安泰园林 主办券商:开源证券
张家口安泰园林景观工程股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长安占军先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数28,003,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.34%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-005
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年向金融机构申请综合授信额度>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司业务发展的需要,充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金,公司 2024 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 5000 万元的综合授信额度。(有效期内,授信额度可循环试用,即有效期内任何时点融资额度不超过5000 万元)。
以上授信额度为公司可使用的综合授信额度最高限额,额度最终以各金融机构实际审批的实际授信额度为准,具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层,在经批准的综合授信业务授信额度及有效期内(2024年第一次临时股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日),根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,003,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于<向张家口银行股份有限公司申请借款暨关联交易>的议案》1.议案内容:
1、公司于 2023 年向张家口银行股份有限公司借款 434 万元,借款将于近日
到期,因公司经营需要,公司预计于 2024 年向张家口银行股份有限公司借款不超过 500 万元,该笔借款期限为一年,本次银行借款继续由张家口市融资担保集团有限公司提供担保,公司控股股东、实际控制人安占军、股东牛春霞均提供连带责任担保,安占军拟以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司 500 万
公告编号:2024-005
股股权进行股权质押反担保。
2、公司于 2023 年向张家口银行股份有限公司借款 697 万元,借款将于近日
到期,因公司经营需要,公司预计于 2024 年向张家口银行股份有限公司借款不超过 700 万元,该笔借款期限为一年,本次银行借款继续由张家口市融资担保集团有限公司提供担保,公司控股股东、实际控制人安占军、股东牛春霞均提供连带责任担保。安占军拟以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司 700 万股股权进行股权质押反担保。
3、公司于 2023 年向张家口银行股份有限公司借款 260 万元,借款将于近日
到期,因公司经营需要,公司预计于 2024 年向张家口银行股份有限公司借款不超过 300 万元,该笔借款期限为一年,本次银行借款继续由张家口市融资担保集团有限公司提供担保,公司控股股东、实际控制人安占军、股东牛春霞均提供连带责任担保。
具体事项以公司与张家口银……
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