公告日期：2024-04-24

证券代码：870429 证券简称：安泰园林 主办券商：开源证券
张家口安泰园林景观工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870429 安泰园林 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北诚昭律师事务所任伟、张璋师。
（七）会议地点

安泰园林公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2023 年年度报告》、《张家口安泰园林景观工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（三）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于<续聘会计师事务所>的议案》

2023 年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于<张家口安泰园林景观工程股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

根据未来业务发展的需要，对 2024 年度内可能发生的关联交易进行了预计，具体如下：
序

关联方 交易内容 金额

号

安占军、安建 1、安建波、安建斌、帅立君、张燕敏以其个 不 超 过
人信用无偿为公司银行借款或授信额度提供

波、安建斌、 人 民 币
1 帅立君、张燕 担保；2、安占军、牛春霞以其个人信用、资 万
产及所持有的公司不超过 500 万股股权，为公 2000

敏、牛春霞 元

司银行借款或授信额度提供担保。

安占军、安建

……
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