公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-010

证券代码：870429 证券简称：安泰园林 主办券商：开源证券
张家口安泰园林景观工程股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长安占军先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年向金融机构申请综合授信额度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2025 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 2500 万元的综合授信额度。（有效期内，授信额度可循环试用，即有效期内任何时点融资额度不超过2500 万元）。

公告编号：2025-010

以上授信额度为公司可使用的综合授信额度最高限额，额度最终以各金融机构实际审批的实际授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层，在经批准的综合授信业务授信额度及有效期内（2025年第二次临时股东会审议通过之日起一年），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开 2025 年第二次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，具体通知内容详见公司于 2025 年 6
月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于<向河北怀来农村商业银行股份有限公司申请借款暨关联交易>的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司预计于 2025 年向河北怀来农村商业银行股份有限公司借款不超过 400 万元，该笔借款期限为一年，借款用途为补充流动资金。本次银行借款担保条件与上年一致，安占军以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司不超过 1000 万股股权进行股权质押担保。

具体事项以公司最终签订的合同为准。

公告编号：2025-010

2.回避表决情况

关联董事安占军、安建波、安建斌回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
张家口安泰园林景观工程股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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