公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-019

证券代码：870430 证券简称：海存志合 主办券商：山西证券
北京海存志合科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：游波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,075,880股，占公司有表决权股份总数的90.61%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京海存志合科技股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-019

同意股数6,075,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京海存志合科技股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：

同意股数6,075,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京海存志合科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

北京海存志合科技股份有限公司
董事会
2019年7月4日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。