公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-025

证券代码：870430 证券简称：海存志合 主办券商：山西证券
北京海存志合科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京海存志合科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》
具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《北京海存志合科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的公告》(公告编号：2019-026)。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记。自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日8:30-9:20

（三）登记地点：北京海存志合科技股份有限公司会议室

公告编号：2019-025

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王珊珊；联系地址：北京市海淀区信息路甲 28
号；电话：010-62983199；传真：010-62987323。
（二）会议费用：参会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《北京海存志合科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京海存志合科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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