公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-010

证券代码：870431 证券简称：ST 鑫度 主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式召开
4.会议主持人：职工代表王海玲
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由职工代表王海玲主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》》》 和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人，代表公司职工 100%的表决

权。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王海玲为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期已满，为保证监事会正常运作，需要换届 届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王海玲为公司第三届监事会 会职工代表监事，任期三年，自第三届监事会组成之日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事事

公告编号：2023-010

任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担担 任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提出及 的失信联合惩戒对象。

第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履 行监事职务。

2.议案表决结果：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。