公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-022

证券代码：870431 证券简称：ST 鑫度 主办券商：西部证券
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔智勤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡建因异地，有其他工作安排缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-022

4.公司高级管理人员财务总监张宏伟列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统（www.neep.cn）上披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-020)。
2.议案表决结果：

同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录
《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

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