公告日期：2024-05-22

证券代码：870431 证券简称：鑫度武术 主办券商：西部证券
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔智勤
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事卓汉川、胡建因异地，有其他工作安
排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员全员出席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>》的议案
1.议案内容：

2023 年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配。
2.议案表决结果：

同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编：2024-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

审议《2023 年年度董事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

审议《2023 年年度监事会工作报告》的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。
（七）审议通过《关于续聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通……
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