公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-023

证券代码：870431 证券简称：鑫度武术 主办券商：西部证券
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以口头通知方式发
出

5.会议主持人：崔智勤

6.会议列席人员：公司监事、高级管理员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年半年

公告编号：2024-023

度报告》(公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>》
1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2024 年 9 月 11 日下午 3 点召开 2024 年第一次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本
总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，山西鑫度武术俱乐部股份有限公司未分配利润累计
金额-16,630,709.29 元，未弥补亏损 16,630,709.29 元，公司未弥补亏损达实收股本 10,000,000.00 元的三分之一以上。具体请参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-023

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向银行借款并由实际控制人作为共同借款人暨关联交易》
的议案
1.议案内容：

因经营需要，山西鑫度武术俱乐部股份有限公司与中国建设银行股份有限公司运城分行签订小微快贷借款合同，合同编号为《140009115632741840》，借款额度为 1,292,368.28 元，贷款期限为一年，固定借款利率为 3.95%。根据银行贷款要求，公司法定代表人崔智勤先生作为此笔借款的共同借款人，承担公司未及时还款之风险。具体条款以公司与银行实际签订的借款合同为准。现对关联方崔智勤作为该笔贷款共同借款人进行追认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事崔智勤回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<山西鑫度武术俱乐部股份有限公司股东关于变更实际控
制人承诺>》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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