
公告日期:2024-10-30
公告编号:2024-032
证券代码:870431 证券简称:鑫度武术 主办券商:西部证券
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 23 日以口头通知方式
发出
5.会议主持人:崔智勤
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销中军芯盾(北京)信息科技有限公司》的议案
1.议案内容:
因战略发展的业务规划的需要,为降低管理成本,优化组织架构,提高管理
公告编号:2024-032
及运营效率,充分整合资源,降低公司运营成本,山西鑫度武术俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)拟依法定程序注销孙公司中军芯盾(北京)信息科技有限公司(以下简称“中军芯盾”),中军芯盾注销后,将不再纳入公司合并报表范围。此次注销孙公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟对全资子公司减资》的议案
1.议案内容:
公司拟对全资子公司中军鑫度安全防范风险管理有限公司(以下简称“中军鑫度”)进行减资,中军鑫度注册资本由 5000 万人民币减至 1001 万人民币。详
见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟对全资子公司减资的公告》(公告编码:2024-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
根据公司章程规定,决定于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时
股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-032
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
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