公告日期：2025-05-22

证券代码：870431 证券简称：鑫度武术 主办券商：西部证券
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

章 程

目 录

目 录...... 2
第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度...... 34
第二节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知...... 35
第十章 信息披露...... 36
第十一章 投资者关系管理...... 37
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算...... 39
第十三章 修改章程...... 41

第十四章 附则...... 41

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在山西省运城市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

第四条 公司住所：山西省运城市盐湖区槐东北路 99 号天泰商务大厦

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总教练、财务总监、董事会秘书及公司董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“有容乃大，大度聚才，才众成鑫，鑫度天

下”为理念，结合国内实际情况，运用现代化管理模式，实现公司迅速稳健发展；

以市场需求为导向，不断探索适合公司发展的经营方式，做大做强武术产业；为

客户提供优质、高效服务，为社会创造价值，实现股东利益最大化。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：武术培训；广告策划、制作、发

布；体育赛事策划、组织；体育赛事的咨询服务；体育用品的批发、零售；体育

场馆租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动。）

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记

的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第三章 股份

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