公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-022

证券代码：870431 证券简称：鑫度武术 主办券商：西部证券
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长崔智勤

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过关于《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https//www.neeq.com.cn）披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编码：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过关于《拟修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司董事会议事规则》（公告编码：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过关于《修订<股东会议事规则>》的议案
1.议案内容：

具体详见：2025 年 12 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（https//www.neeq.com.cn）披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于修订<股东会议事规则>》（公告编码：2025-021）。

公告编号：2025-022

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过关于《提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2025 年 12 月 23 日下午 3 点召开 2025 年第二次
临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司
董事会
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