公告日期：2026-04-16

证券代码：870431 证券简称：鑫度武术 主办券商：西部证券
山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日下午 3 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870431 鑫度武术 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的是广东华商律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度利润分配预案>》的议案 √

2 《关于<2025 年年度报告及摘要>》的议案 √

3 《关于<2025 年年度董事会工作报告>》的议案 √

4 《关于<2025 年年度监事会工作报告>》的议案 √

5 《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案 √

6 《关于<2026 年度财务预算报告>》的议案 √

《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊

7 √

普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏

8 √

损达实收股本总额三分之一》的议案

《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见

9 √

的专项说明》的议案

《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务审计报

10 √

告非标准意见专项说明的意见》的议案

《关于<山西鑫度武术俱乐部股份有限公司实际控

11 √

制人承诺变更>》的议案

议案一：关于<2025 年度利润分配预案>》的议案

议案内容：2025 年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配。

议……
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