公告日期：2025-06-20

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、取消监事会的基本情况

根据全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应修订了《公司章程》。
二、公司章程修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共券法》（以下简称“《证券法》”）、中 和国证券法》（以下简称“《证券国证券监督委员会（以下简称“中国证 法》”）、中国证券监督管理委员会（以监会”）《非上市公众公司监管指引第 下简称“中国证监会”）《非上市公众3 号——章程必备条款》及《全国中小 公司监管指引第 3 号——章程必备条企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 款》及《全国中小企业股份转让系统挂
和其他有关规定，制订本章程。 牌公司治理规则》和其他有关规定，制
订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有
第二条公司系依照《公司法》和其他有 关法律、行政法规和规章以发起方式成关法律、行政法规和规章以发起方式成 立的股份有限公司（以下简称“公立的股份有限公司（以下简称“公 司”）。公司是由陕西旅游集团公司、司”）。公司是由陕西旅游集团公司、 中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）、中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）、 陕西国铁投资发展集团有限公司和陕陕西国铁投资发展集团有限公司和陕 西旅游股份有限公司共同发起设立；公西旅游股份有限公司共同发起设立；公 司在陕西省工商行政管理局注册登记，司在陕西省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码取得营业执照。陕西省工商行政管理局 91610000220525511U。陕西省工商行政签发营业执照之日即为公司成立日期。 管理局签发营业执照之日即为公司成
立日期。

第七条董事长为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事长辞任的，视为同
第六条董事长为公司的法定代表人。 时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十三条公司的股份采取记名股票的 第十五条公司的股份采取记名股票的形式，股票是公司签发的证明股东所持 形式，股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司发行的股票在中国证 股份的凭证。公司发行的股票在全国中券登记结算有限责任公司集中登记存 小企业股份转让系统挂牌并公开转让管。公司依法设置股东名册，由公司董 后，中国证券登记结算有限责任公司集
事会负责管理，供股东查阅。 中登记存管。公司依法设置股东名册，
由公司董事会负责管理，供股东查阅。

第十四条公司股份的发行，实行公开、 第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相 股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单……
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