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发表于 2025-06-20 16:03:08 股吧网页版
陕西旅游:董事会审计委员会议事规则 查看PDF原文

公告日期:2025-06-20


证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月20 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》,参加表决 9 人,其中 9票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为强化陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策功能,实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督,充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性,充分保护公司和公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并结合公司实际情况,制订本议事规则。
第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,负责监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构;监督及评估内部审计工
作,负责内部审计与外部审计的协调;审核公司的财务信息及其披露;监督及评估公司的内部控制;法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项,对董事会负责。
第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责,勤勉尽责,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件,配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时,公司管理层及相关部门须给予配合。

第二章 人员构成

第五条 审计委员会由三名公司董事组成,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事占半数以上且其中一名独立董事须为会计专业人士。
第六条 审计委员会委员由提名委员会提名,由董事会选举任命和解聘。
审计委员会设召集人一名,由董事长提名一名独立董事(须为会计专业人士)担任并由董事会审议通过产生,负责主持委员会工作。
第七条 审计委员会全部成员须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,原则上须独立于公司的日常经营管理事务。
第八条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训,使其及时获取履职所需的法律、会计和挂牌公司监管规范等方面的专业知识。
第九条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估,必要时可以更换不适合继续担任的成员。
第十条 审计委员会委员任期与董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性,自动失去委员资格,并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。在董事会根据本议事规则及时补足委员人数之前,原委员仍按该议事规则履行相关职权。
第十一条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于审计委员会委员。
第三章 职责权限

第十二条 审计委员会的主要职责权限如下:

(一)检查公司财务;
(二)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议;
(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;
(五)向股东会会议提出提案;
(六)依照《公司法》第一百八十九条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;第十三条 公司章程规定的其他职权。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:
(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告(如有);(二)聘用或者解聘承办挂牌公司审计业务的会计师事务所;
(三)聘任或……
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