公告日期：2025-08-08

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长马婷女士

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马婷女士为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、
高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-084）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请审议公司第四届董事会专门委员会组成的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会换届选举已完成，现决定公司第四届董事会战略委员会由马婷女士、靳勇先生、范飞龙先生、李倩女士及马王平先生组成，召集人为马婷女士；公司第四届董事会薪酬与考核委员会由李倩女士、马王平先生及贾琨先生组成，召集人为李倩女士；公司第四届董事会提名委员会由马王平先生、马婷女士及徐秉惠先生组成，召集人为马王平先生；公司第四届董事会审计委员会由徐秉惠先生、金哲楠先生及李倩女士组成，召集人为徐秉惠先生；以上委员及召集人任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任靳勇先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-084）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秉惠先生、李倩女士、马王平先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任罗娜女士为公司副总经理及董事会秘书的议案》
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-084）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-085）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秉惠先生、李倩女士、马王平先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任王新建先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅……
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