公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-084

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 8 日审议并通
过：

选举马婷女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任靳勇先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗娜女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗娜女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王新建先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴涛先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公

公告编号：2025-084

司监事会成员人数低于法定最低人数（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用）。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长的选举，高级管理人员的聘任均为正常换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、审计委员会意见

审计委员会通过对吴涛先生的职业、学历、详细的工作经历等情况的资格审查，吴涛先生不存在《公司法》规定以及其他不得担任公司高级管理人员的情形，不存在违反《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入的情况，未受到全国股份转让系统公司采取的监管措施或违规处分。公司本次拟聘任 CFO 及财务负责人的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、独立董事意见

具 体 内 容 参 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-085）。
五、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司第四届董事会第一次会议》

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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