公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-096

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第五次会议

相关事项之独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会”）审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，就《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》作出如下独立意见：

经认真审阅，我们认为：鉴于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易
所主板上市事项已于 2025 年 11 月 7 日通过上海证券交易所上市审核委员会审
议。结合全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，我们认为公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

陕西旅游文化产业股份有限公司
独立董事：徐秉惠、李倩、马王平
2025 年 11 月 14 日

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