公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-098

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：陕西省西安市航天基地航创路 1 号 16 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-098

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870432 陕西旅游 2025 年 11 月 26
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟申请公司股票在全国中小

1 企业股份转让系统终止挂牌的议 √

案

关于提请股东会授权董事会全权

2 办理公司股票在全国中小企业股 √

份转让系统终止挂牌的议案

议案一：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案
鉴于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市已经 2025
年 11 月 7 日召开的上交所上市审核委员会 2025 年第 50 次会议审议过会。为实
现公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的目标，公司拟于取得 中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票注册的批复后，根据全国 中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，向全国中小企业股份转让系统有 限责任公司申请公司股票终止挂牌。

终止挂牌后，公司将继续推进并完成公司股票的首次公开发行和在上海证券交易所主板的上市进程。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-098

（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-097）。

议案二：关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相……
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