公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-032

证券代码：870433 证券简称：欧康诺 主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式
送达
5. 会议主持人：董事长赵铭
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2019 年半年度报告》，董事会依职责进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

2019 年 1 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于向银行申请贷款并由关联方担保的议案》，公司根据生产经营需要，向中国建设银行苏州吴中支行申请贷款不超过人民币800 万元，用于置换南洋商业银行的房产购置贷款，贷款期限不超过5 年。公司股东赵铭、童树娟为上述贷款提供连带责任保证担保。实际签订的保证合同金额为 1000 万元。故对超出的 200 万元关联担保加以追认。
2.回避表决情况
董事赵铭、童树娟、童树钱与本项议案存在关联关系已回避表决。3.议案表决结果：

公告编号：2019-032

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

2019 年第五次临时股东大会的召开时间定于 2019 年 9 月 3 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第六次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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