
公告日期:2019-08-19
公告编号:2019-035
证券代码:870433 证券简称:欧康诺 主办券商:东吴证券
苏州欧康诺电子科技股份有限公司
关于追认偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2019 年 1 月 2 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议
通过了《关于向银行申请贷款并由关联方担保的议案》,公司根据生产经营需要,向中国建设银行苏州吴中支行申请贷款不超过人民币800 万元,用于置换南洋商业银行的房产购置贷款,贷款期限不超过5 年。公司股东赵铭、童树娟为上述贷款提供连带责任保证担保。实际签订的保证合同金额为 1000 万元。故对超出的 200 万元关联担保加以追认。
(二)表决和审议情况
2019 年 8 月 16 日公司召开第二届董事会第六次会议,审议了
《关于追认偶发性关联交易的议案》,鉴于董事赵铭、童树娟、童树钱与本项议案存在关联关系,如回避表决将无法形成有效决议,全体
公告编号:2019-035
董事一致同意直接将本项议案提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
1. 自然人
姓名:赵铭
住所:江苏省苏州市吴中区越溪越湖路**号**幢**室
2. 自然人
姓名::童树娟
住所:江苏省苏州市吴中区越溪越湖路**号**幢**室
(二) 关联关系
赵铭先生持有公司 75.40%的股份,为公司的控股股东、实际控股人,现任公司董事长、总经理;童树娟女士持有公司 23.81%的股份,现任公司董事、董事会秘书、财务负责人;赵铭先生与童树娟女士为夫妻关系。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
赵铭先生和童树娟女士为公司向银行贷款提供担保不收取任何费用,不会损害公司和中小股东利益。
四、 交易协议的主要内容
2019 年 1 月 2 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议
公告编号:2019-035
通过了《关于向银行申请贷款并由关联方担保的议案》,公司根据生产经营需要,向中国建设银行苏州吴中支行申请贷款不超过人民币800 万元,用于置换南洋商业银行的房产购置贷款,贷款期限不超过5 年。公司股东赵铭、童树娟为上述贷款提供连带责任保证担保。实际签订的保证合同金额为 1000 万元。故对超出的 200 万元关联担保加以追认。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
(一) 目的和对公司的影响
赵铭先生和童树娟女士为公司向银行贷款提供担保不收取任何费用,系为了支持公司发展,不会损害公司和中小股东利益。
六、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第六次会议决议
苏州欧康诺电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日
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