公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-036

证券代码：870433 证券简称：欧康诺 主办券商：东吴证券
苏州欧康诺电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 3 日上午 9:00-10:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-036

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七） 会议地点

苏州市吴中区吴中大道 2588 号 18 栋公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容：2019 年 1 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于向银行申请贷款并由关联方担保的议案》，公司根据生产经营需要，向中国建设银行苏州吴中支行申请贷款不超过人民币 800 万元，用于置换南洋商业银行的房产购置贷款，贷款期限不超过 5 年。公司股东赵铭、童树娟为上述贷款提供连带责任保证担保。实际签订的保证合同金额为 1000 万元。故对超出的 200 万元关联担保加以追认。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证法定代表人证明书或法人授权委托

公告编号：2019-036

书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 2 日上午 9 时至 11 时 30 分

（三） 登记地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号 18 栋公司董事会
秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：童树娟

联系电话：0512-65987033

传真：0512-65987031
（二） 会议费用：与会股东交通、住宿费用处理。
五、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第六次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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