公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-042

证券代码：870433 证券简称：欧康诺 主办券商：东吴证券
苏州欧康诺电子科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-042

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行申请续期贷款并由关联方担保的议案》1.议案内容：
（1）公司在上海银行的 300 万元贷款即将到期，公司因生产经营需要拟向上海银行申请续期上述贷款，继续由关联方赵铭、童树娟提供担保。（2）公司在交通银行的 500 万元贷款即将到期，公司因生产经营需要拟向上海银行申请续期上述贷款，继续由关联方赵铭、童树娟提供担保。
2.议案表决结果：
同意股数 97,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东赵铭、童树娟与本项议案存在关联关系，已回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签署的 2019 年第六次临时股东大会决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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