公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-039

证券代码：870433 证券简称：欧康诺 主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王群惠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，同时为了缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优化资产结构，提升抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟以 1.26元/股的价格向赵铭先生发行 3,200,000 股股票，由赵铭先生以其持有的对公司

公告编号：2020-039

4,032,000 元（已经评估）债权认购。

具体内容详见本公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（2020-043）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事童树钱已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》1.议案内容：

本次定向发行股票，全部由关联方赵铭先生以其持有的对公司债权认购，构

成关联交易。具体内容详见本公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司关联交易的公告》（2020-042）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事童树钱已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

鉴于《公司章程》中并未对现有股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事童树钱已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-039

公司拟以债转股的方式向赵铭先生发行股票。公司经与赵铭先生友好协商，共同拟定并签署了附生效条件的《股份认购协议》（债转股）。该《股份认购协议》在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事童树钱已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对拟债转股所涉及的债务价值资产评估报告进行确认的议

案》

1.议案内容：

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为“鹏信咨询字[2020]第 F1002 号”《赵……
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