公告日期：2020-11-06

证券代码：870433 证券简称：欧康诺 主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵铭

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，同时为了缓解公司偿债压力，降低公司资产负债 率，优化资产结构，提升抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟

以 1.26 元/股的价格向赵铭先生发行 3,200,000 股股票，由赵铭先生以其持有

的对公司 4,032,000 元（已经评估）债权认购。

具体内容详见本公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（2020- 043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵铭、童树娟已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展规划，同时为了缓解公司偿债压力，降低公司资产负债 率，优化资产结构，提升抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟

以 1.26 元/股的价格向赵铭先生发行 3,200,000 股股票，由赵铭先生以其持有

的对公司 4,032,000 元（已经评估）债权认购。

具体内容详见本公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司关联交易的公告》 （2020-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵铭、童树娟已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

鉴于《公司章程》中并未对现有股东优先认购权做出特殊规定，为明确本 次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公 司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做 优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵铭、童树娟已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟以债转股的方式向赵铭先生发行股票。公司经与赵铭先生友好协 商，共同拟定并签署了附生效条件的《股份认购协议》（债转股）。该《股份认 购协议》在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并取得全国中小 企业股份转让系统关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵铭、童树娟已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对拟债转股所涉及的债务价值资产评估报告进行确认的议案》

1.议案内容：

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为“鹏信咨询字 [2020]第 F1002 号”《赵铭持有的苏州欧康诺电子科技股份有限公司债权资产评 估项目资产评估报……
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