公告日期：2020-11-23

证券代码：870433 证券简称：欧康诺 主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,297,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，同时为了缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优化资产结构，提升抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟以 1.26元/股的价格向赵铭先生发行 3,200,000 股股票，由赵铭先生以其持有的对公司4,032,000 元（已经评估）债权认购。

具体内容详见本公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（2020-043）。2.议案表决结果：

同意股数 97,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东赵铭、童树娟与本项议案存在关联关系，已回避表决。

（二）审议通过《关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展规划，同时为了缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优化资产结构，提升抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟以 1.26元/股的价格向赵铭先生发行 3,200,000 股股票，由赵铭先生以其持有的对公司4,032,000 元（已经评估）债权认购。

具体内容详见本公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司关联交易的公告》（2020-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 97,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东赵铭、童树娟与本项议案存在关联关系，已回避表决。

（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

鉴于《公司章程》中并未对现有股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 97,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东赵铭、童树娟与本项议案存在关联关系，已回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟以债转股的方式向赵铭先生发行股票。公司经与赵铭先生友好协商，共同拟定并签署了附生效条件的《股份认购协议》（债转股）。该《股份认购协议》在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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