公告日期：2023-05-22

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-035

南通大地电气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈龙全先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
66,395,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.2772%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
18,240,100 股，占公司有表决权股份总数的 19.3066%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人（公司董事蒋明泉、夏金龙、詹伟祯、朱
小平、朱红超、郭俊因工作原因通过线上方式列席本次会议）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事徐培军、王雪慧因工作原因通过
线上方式列席本次会议）；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员钟飞龙、高兵因
工作原因通过线上方式列席本次会议）。
二、议案审议情况

审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通大地电气股份有限公 司章程》等规定，公司董事会对 2022 年度的工作总结并形成了《2022 年度董 事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。

审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《南通大地电气股份有限公司章程》等 规定，公司监事会对 2022 年度的工作总结并形成了《2022 年度监事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。

审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通大地电气股份有限公 司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘 要》。

公司 2022 年年度报告及其年度报告摘要是根据 2022 年的经营情况及天健
会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的天健审〔2023〕15-40 号标准无保留 意见的《审计报告》编写而成，能够反映公司 2022 年度的真实运营状况。
2.议案表决结果：

同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。

审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《南通大地电气股份有限 公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，公司独立董事编制了《南通大地电气股份有限公司 20……
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