公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-023

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：银河证券
北京首量科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：首量科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：韩鹏先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于首量科技 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告已经编制完成，公司董事会根据《非上市公众公
司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法

公告编号：2025-023

律法规规定，编制了 2025 年半年度报告。详见公司 2025 年 8 月 21 日披露于
股转公司官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》。（公告编号：2025- 021）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国 中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，北京首量科技股份有
限公司董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报
告。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）北京首量科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

北京首量科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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